Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALID HAMID ANTOUN

***.338.038-**

Empresas vinculadas

BARONEZA H1L7 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

52.284.093/0001-27

WATER FRONT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

43.086.410/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALID HAMID ANTOUN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALID HAMID ANTOUN
CPF: ***.338.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARONEZA H1L7 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA 52.284.093/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2023	Ver empresa
WATER FRONT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 43.086.410/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2021	Ver empresa
OSLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 17.497.898/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2013	Ver empresa
MW2 PARTICIPACOES LTDA. 16.980.975/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2012	Ver empresa
SUPERMERCADO DOCELAR DE ITAQUA LTDA 05.072.982/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2004	Ver empresa
SUPERMERCADO ESTRELA DE FERRAZ LTDA 54.197.413/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2003	Ver empresa

Razão social

BARONEZA H1L7 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

52.284.093/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

WATER FRONT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

43.086.410/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Razão social

OSLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

17.497.898/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2013

Razão social

MW2 PARTICIPACOES LTDA.

16.980.975/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2012

Razão social

SUPERMERCADO DOCELAR DE ITAQUA LTDA

05.072.982/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2004

Razão social

SUPERMERCADO ESTRELA DE FERRAZ LTDA

54.197.413/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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