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Pessoa

WALID ABDOUNI

***.109.268-**

Empresas vinculadas

3W TAPETES E TECIDOS LTDA

48.596.164/0001-50

WALID ABDOUNI TAPECARIA LTDA

06.787.398/0001-34
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALID ABDOUNI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALID ABDOUNI
CPF
***.109.268-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

3W TAPETES E TECIDOS LTDA

48.596.164/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

WALID ABDOUNI TAPECARIA LTDA

06.787.398/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

LWA REPRESENTACOES E SOLUCOES DE ALTA PERFORMANCE LTDA

47.190.473/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

WALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.839.336/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

WWW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

41.110.888/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

WZT ABDOUNI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

40.114.182/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Ver empresa

Razão social

L.S. SALEH TAPECARIA LTDA

08.779.517/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

KYOWA TAPECARIA, DECORACOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

52.433.414/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.