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Pessoa

WALFREDO BALISTIERI

***.123.809-**

Empresas vinculadas

PASSEIO PONTA DA VILA HOLDING S.A.

43.589.821/0001-18

BE PLANEJAMENTO LTDA

38.440.950/0001-00
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALFREDO BALISTIERI

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALFREDO BALISTIERI
CPF
***.123.809-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

PASSEIO PONTA DA VILA HOLDING S.A.

43.589.821/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/09/2021

Ver empresa

Razão social

BE PLANEJAMENTO LTDA

38.440.950/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

TONNUS ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

28.653.909/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

LATITUDE 26 CONSTRUCAO DE EDIFICIO SPE LTDA

24.863.139/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2016

Ver empresa

Razão social

CONNECT OFFICE CONSTRUCAO DE EDIFICIO SPE LTDA

23.680.808/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2015

Ver empresa

Razão social

CENTRO INTEGRADO CASA DE BLUMENAU SPE LTDA

23.468.505/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

ILHA DE MARTINICA CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

20.733.148/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2014

Ver empresa

Razão social

SQUARE OFFICE CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

19.695.967/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2014

Ver empresa

Razão social

SOLAR MEDITERRANEE CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

18.278.694/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

ILHA DE SAO LOURENCO RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

17.903.380/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2013

Ver empresa

Razão social

ILHA DO FAROL RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

16.519.842/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

PREMIUM CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

15.555.841/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2012

Ver empresa

Razão social

ALVIN SCHRADER COMERCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

14.397.018/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2011

Ver empresa

Razão social

TENERIFE RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

14.310.109/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2011

Ver empresa

Razão social

LOKRUM RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

14.228.102/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

ILHA DE MALTA RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

13.695.253/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Razão social

ILHA DE NANTES RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

13.686.926/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

W. BALISTIERI PARTICIPACOES LTDA

07.004.041/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2004

Ver empresa

Razão social

A.BALISTIERI PARTICIPACOES LTDA

07.004.060/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2004

Ver empresa

Razão social

ARTE FINAL FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA

73.258.204/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2002

Ver empresa

Razão social

GERMANIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

02.397.852/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.