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Pessoa

WALESKA QUEIROZ CARDOSO

***.604.741-**

Empresas vinculadas

RIO MUDRIRE IMOVEIS LTDA

46.991.311/0001-60

CARDOSO PECAS E AUTOMOVEIS LTDA

12.117.188/0001-31
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALESKA QUEIROZ CARDOSO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALESKA QUEIROZ CARDOSO
CPF
***.604.741-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

RIO MUDRIRE IMOVEIS LTDA

46.991.311/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

CARDOSO PECAS E AUTOMOVEIS LTDA

12.117.188/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2010

Ver empresa

Razão social

CARDOSO COMERCIO VAREJISTA LTDA

09.417.821/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2008

Ver empresa

Razão social

CARDOSO EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA

08.621.125/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2007

Ver empresa

Razão social

CARPAL TRATORES DISTRIBUICAO JOVIANIA LTDA

06.313.384/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2004

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PONTA VERDE LTDA

02.123.164/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2002

Ver empresa

Razão social

CARBRAM PARTICIPACOES LTDA

00.142.166/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/1999

Ver empresa

Razão social

TRANSBEL TRANSPORTADORA LTDA

33.406.752/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/1999

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES TCN LTDA

26.685.065/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/1999

Ver empresa

Razão social

PARANAPOEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

25.008.939/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/1998

Ver empresa

Razão social

SERBRAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

33.555.905/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/1997

Ver empresa

Razão social

CARPAL TRATORES LTDA

23.403.611/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.