Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDYR AVELINO RIBEIRO

***.194.528-**

Empresas vinculadas

HEAVEN CAFE LTDA

41.517.827/0001-54

SIDE CLUB ITAIM LTDA

30.301.440/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDYR AVELINO RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDYR AVELINO RIBEIRO
CPF: ***.194.528-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HEAVEN CAFE LTDA 41.517.827/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2021	Ver empresa
SIDE CLUB ITAIM LTDA 30.301.440/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	15/02/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO SIDE DE TEXAS HOLD'EM 31.126.027/0001-59Baixada	Diretor	29/06/2018	Ver empresa
SYMBOL ALPHAVILLE BAR LTDA 24.536.772/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2016	Ver empresa
THE PURE FOOD RESTAURANTE LTDA 22.317.518/0001-96Baixada	Sócio	24/04/2015	Ver empresa
RIBEIRO HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.171.052/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2012	Ver empresa

Razão social

HEAVEN CAFE LTDA

41.517.827/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Razão social

SIDE CLUB ITAIM LTDA

30.301.440/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Razão social

ASSOCIACAO SIDE DE TEXAS HOLD'EM

31.126.027/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

SYMBOL ALPHAVILLE BAR LTDA

24.536.772/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Razão social

THE PURE FOOD RESTAURANTE LTDA

22.317.518/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2015

Razão social

RIBEIRO HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.171.052/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.