Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDSON MOREIRA JUNIOR

***.579.011-**

Empresas vinculadas

JMW PARTICIPACOES LTDA

34.954.035/0001-81

MINERY MINING MARKETPLACE S.A.

39.597.816/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDSON MOREIRA JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDSON MOREIRA JUNIOR
CPF: ***.579.011-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMW PARTICIPACOES LTDA 34.954.035/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2022	Ver empresa
MINERY MINING MARKETPLACE S.A. 39.597.816/0001-80Ativa	Conselheiro de Administração	17/12/2020	Ver empresa
JM PARTICIPACOES LTDA 27.364.103/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2017	Ver empresa
EMBRATINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 11.777.495/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2011	Ver empresa
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 00.018.127/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2002	Ver empresa

Razão social

JMW PARTICIPACOES LTDA

34.954.035/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2022

Razão social

MINERY MINING MARKETPLACE S.A.

39.597.816/0001-80

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

JM PARTICIPACOES LTDA

27.364.103/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2017

Razão social

EMBRATINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

11.777.495/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Razão social

TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

00.018.127/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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