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Pessoa

WALDIR ROCHA PENA

***.305.166-**

Empresas vinculadas

SBH LOCADORA DE VEICULOS LTDA

57.445.117/0001-04

BPW SPORTS PARTICIPACOES LTDA

49.325.645/0001-93
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDIR ROCHA PENA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALDIR ROCHA PENA
CPF
***.305.166-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SBH LOCADORA DE VEICULOS LTDA

57.445.117/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

BPW SPORTS PARTICIPACOES LTDA

49.325.645/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PRACA DO SOL SPE LTDA

41.836.681/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

SBH HOLDINGS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.427.887/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA SBH LTDA

31.819.438/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

ALS HOLDINGS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.549.398/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2016

Ver empresa

Razão social

SUPERDIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.262.415/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL BRUPE LTDA

01.211.296/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

MOREIRA CASTRO ALIMENTOS LTDA

07.001.354/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2010

Ver empresa

Razão social

SBH ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, SERVICOS E SUPERMERCADOS LTDA

09.944.146/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2008

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS SA

04.641.376/0001-36

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/07/2006

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS BH LTDA

06.135.538/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2006

Ver empresa

Razão social

ANDRADE & PENA EMPREENDIMENTOS LTDA.

02.975.325/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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