Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDIR JOSE SAMPAIO

***.831.548-**

Empresas vinculadas

RESERVA TECNOLOGIA LTDA

54.964.618/0001-09

FOUR ESSE EMPREENDIMENTOS LTDA

54.119.793/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDIR JOSE SAMPAIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDIR JOSE SAMPAIO
CPF: ***.831.548-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESERVA TECNOLOGIA LTDA 54.964.618/0001-09Ativa	Sócio	02/05/2024	Ver empresa
FOUR ESSE EMPREENDIMENTOS LTDA 54.119.793/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2024	Ver empresa
PINPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 17.768.068/0001-18Ativa	Presidente	02/03/2023	Ver empresa
DIAMANTE SERVICOS DIGITAIS LTDA 17.803.384/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2023	Ver empresa
AMETISTA SERVICOS DIGITAIS LTDA 17.768.534/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
SAFIRA SERVICOS DIGITAIS LTDA 17.803.403/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2023	Ver empresa
WLLM CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA. 05.585.012/0001-49Ativa	Sócio	19/08/2015	Ver empresa

Razão social

RESERVA TECNOLOGIA LTDA

54.964.618/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

FOUR ESSE EMPREENDIMENTOS LTDA

54.119.793/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

PINPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

17.768.068/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

DIAMANTE SERVICOS DIGITAIS LTDA

17.803.384/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

AMETISTA SERVICOS DIGITAIS LTDA

17.768.534/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

SAFIRA SERVICOS DIGITAIS LTDA

17.803.403/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2023

Razão social

WLLM CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA.

05.585.012/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.