Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDIR JOSE DIAS CABRAL SEGUNDO

***.633.352-**

Empresas vinculadas

AMAZON BUSINESS COMERCIO REPRESENTACOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

02.720.314/0001-94

FETRANSPORTE - FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP PUBL ALTER, OPCIO, COMPL E SUPLEM DOS PERMI, CONCESS, AUTORIZ E TRAB AUTON NO TRANSP DO EST DO PARA

19.012.008/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDIR JOSE DIAS CABRAL SEGUNDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDIR JOSE DIAS CABRAL SEGUNDO
CPF: ***.633.352-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZON BUSINESS COMERCIO REPRESENTACOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 02.720.314/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
FETRANSPORTE - FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP PUBL ALTER, OPCIO, COMPL E SUPLEM DOS PERMI, CONCESS, AUTORIZ E TRAB AUTON NO TRANSP DO EST DO PARA 19.012.008/0001-04Inapta	Presidente	04/10/2013	Ver empresa
LOGTRANSBEL LOGISTICA DE TRANSPORTES DE BELEM LTDA 13.637.351/0001-50Inapta	Administrador	29/04/2011	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - CTC-INTEGRADAS 09.125.684/0001-22Ativa	Presidente	24/12/2010	Ver empresa

Razão social

AMAZON BUSINESS COMERCIO REPRESENTACOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

02.720.314/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

FETRANSPORTE - FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP PUBL ALTER, OPCIO, COMPL E SUPLEM DOS PERMI, CONCESS, AUTORIZ E TRAB AUTON NO TRANSP DO EST DO PARA

19.012.008/0001-04

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/10/2013

Razão social

LOGTRANSBEL LOGISTICA DE TRANSPORTES DE BELEM LTDA

13.637.351/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2011

Razão social

COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - CTC-INTEGRADAS

09.125.684/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.