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Pessoa

WALDIR GUIMARAES PENNA

***.380.841-**

Empresas vinculadas

CERAMICA BRASIL CENTRAL LTDA

01.016.809/0001-74

MOTOPEL MOTORES E PECAS LTDA

01.920.115/0001-67
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALDIR GUIMARAES PENNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALDIR GUIMARAES PENNA
CPF
***.380.841-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CERAMICA BRASIL CENTRAL LTDA

01.016.809/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2008

Ver empresa

Razão social

MOTOPEL MOTORES E PECAS LTDA

01.920.115/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1991

Ver empresa

Razão social

GARIMPAO MOTORES E PECAS LTDA

23.080.997/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.