Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDIR DE SOUZA

***.801.477-**

Empresas vinculadas

UPS CONSORCIOS LTDA.

07.777.480/0001-40

PERFUMI DO BRASIL COSMETICOS LTDA

23.074.996/0001-85

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDIR DE SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDIR DE SOUZA
CPF: ***.801.477-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UPS CONSORCIOS LTDA. 07.777.480/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2022	Ver empresa
PERFUMI DO BRASIL COSMETICOS LTDA 23.074.996/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2020	Ver empresa
WGA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 37.928.120/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
PRIME COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA 33.713.677/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa
AUCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA 30.322.967/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2018	Ver empresa
TOP CEL COMERCIO DE APARELHOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA 31.948.741/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2018	Ver empresa
TROPI CANNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS LTDA 31.565.409/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2018	Ver empresa
INVESTBRASIL ADMINISTRACAO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA 10.748.752/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	25/06/2013	Ver empresa
TABULE BUFFET E DECORACOES PARA FESTAS LTDA 05.800.411/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2012	Ver empresa
PETROFRANCA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA 04.385.702/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2009	Ver empresa
CANTINA PONTO LEGAL LTDA 08.815.183/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2007	Ver empresa
CASA DE CARNES NOVA VILA MARIANA LTDA 04.460.315/0001-72Inapta	Sócio	10/05/2001	Ver empresa

Razão social

UPS CONSORCIOS LTDA.

07.777.480/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

PERFUMI DO BRASIL COSMETICOS LTDA

23.074.996/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

WGA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.928.120/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

PRIME COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA

33.713.677/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

AUCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA

30.322.967/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2018

Ver empresa

Razão social

TOP CEL COMERCIO DE APARELHOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA

31.948.741/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

TROPI CANNA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS LTDA

31.565.409/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

INVESTBRASIL ADMINISTRACAO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA

10.748.752/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

TABULE BUFFET E DECORACOES PARA FESTAS LTDA

05.800.411/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

PETROFRANCA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA

04.385.702/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2009

Ver empresa

Razão social

CANTINA PONTO LEGAL LTDA

08.815.183/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2007

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNES NOVA VILA MARIANA LTDA

04.460.315/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.