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Pessoa

WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA FILHO

***.560.621-**

Empresas vinculadas

ONDAS DE MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.433.347/0001-56

LAB INVESTIMENTOS LTDA.

37.781.314/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA FILHO
CPF: ***.560.621-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONDAS DE MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.433.347/0001-56Baixada	Sócio	06/01/2022	Ver empresa
LAB INVESTIMENTOS LTDA. 37.781.314/0001-89Ativa	Sócio	30/08/2021	Ver empresa
OCEAN WAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 43.106.646/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2021	Ver empresa
NAVI INTERNATIONAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. 37.608.906/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2020	Ver empresa
NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA 27.133.825/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2017	Ver empresa
KONDOR EQUITIES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA 18.001.138/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2015	Ver empresa

Razão social

ONDAS DE MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.433.347/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2022

Razão social

LAB INVESTIMENTOS LTDA.

37.781.314/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2021

Razão social

OCEAN WAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.106.646/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Razão social

NAVI INTERNATIONAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

37.608.906/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

27.133.825/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Razão social

KONDOR EQUITIES - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

18.001.138/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.