Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDIONOR OLIVEIRA SILVA

***.451.302-**

Empresas vinculadas

B-MONEY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

45.113.152/0001-39

COOPERATIVA DE GARIMPEIROS E MINERADORES DO NORTE DO BRASIL

36.374.535/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALDIONOR OLIVEIRA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDIONOR OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.451.302-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B-MONEY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 45.113.152/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DE GARIMPEIROS E MINERADORES DO NORTE DO BRASIL 36.374.535/0001-70Ativa	Diretor	12/02/2020	Ver empresa
RECICLADORA MARABA LTDA. 07.609.708/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	15/09/2005	Ver empresa

Razão social

B-MONEY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

45.113.152/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

COOPERATIVA DE GARIMPEIROS E MINERADORES DO NORTE DO BRASIL

36.374.535/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

RECICLADORA MARABA LTDA.

07.609.708/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.