Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDINEI SILVA CASSIANO

***.487.291-**

Empresas vinculadas

C.L.G INCORPORACOES E CONSTRUTORA SPE LTDA

35.787.581/0001-38

ANALIA PISOS E DECORACOES LTDA

18.958.205/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALDINEI SILVA CASSIANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDINEI SILVA CASSIANO
CPF: ***.487.291-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C.L.G INCORPORACOES E CONSTRUTORA SPE LTDA 35.787.581/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2019	Ver empresa
ANALIA PISOS E DECORACOES LTDA 18.958.205/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2013	Ver empresa
CASSIANO E MARINI ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.645.990/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2003	Ver empresa

Razão social

C.L.G INCORPORACOES E CONSTRUTORA SPE LTDA

35.787.581/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Razão social

ANALIA PISOS E DECORACOES LTDA

18.958.205/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

CASSIANO E MARINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.645.990/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.