Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDINEI DE GOES MACIEL

***.751.196-**

Empresas vinculadas

PFM GROUP LTDA

58.289.264/0001-97

CASA LOTERICA FLECHA DE PRATA LTDA

04.803.379/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDINEI DE GOES MACIEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDINEI DE GOES MACIEL
CPF: ***.751.196-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PFM GROUP LTDA 58.289.264/0001-97Ativa	Sócio	29/11/2024	Ver empresa
CASA LOTERICA FLECHA DE PRATA LTDA 04.803.379/0001-29Ativa	Sócio	14/06/2021	Ver empresa
LOTERICA MONTE VERDE LTDA 12.131.781/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2015	Ver empresa
COMERCIAL ANA ROSA LTDA 65.204.257/0001-00Ativa	Administrador	01/03/1991	Ver empresa

Razão social

PFM GROUP LTDA

58.289.264/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

CASA LOTERICA FLECHA DE PRATA LTDA

04.803.379/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

LOTERICA MONTE VERDE LTDA

12.131.781/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2015

Razão social

COMERCIAL ANA ROSA LTDA

65.204.257/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.