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Pessoa

WALDINEA WANDERLEY SANTANA

***.738.055-**

Empresas vinculadas

SANTANA MOTOS E PECAS LTDA

12.278.178/0001-88

ESMERALDA COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEOS LTDA

42.012.021/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALDINEA WANDERLEY SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDINEA WANDERLEY SANTANA
CPF: ***.738.055-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA MOTOS E PECAS LTDA 12.278.178/0001-88Ativa	Sócio	20/07/2010	Ver empresa
ESMERALDA COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEOS LTDA 42.012.021/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2001	Ver empresa
COPRESAM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLA MECANIZADA LTDA 13.834.916/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	02/02/1995	Ver empresa

Razão social

SANTANA MOTOS E PECAS LTDA

12.278.178/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2010

Razão social

ESMERALDA COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEOS LTDA

42.012.021/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2001

Razão social

COPRESAM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLA MECANIZADA LTDA

13.834.916/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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