Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDERI RAIMUNDO VERAS DE SOUSA

***.939.913-**

Empresas vinculadas

NOVO GAMA COMERCIAL LTDA.

22.628.924/0001-70

COMERCIAL VERAS LTDA

20.303.037/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDERI RAIMUNDO VERAS DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDERI RAIMUNDO VERAS DE SOUSA
CPF: ***.939.913-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVO GAMA COMERCIAL LTDA. 22.628.924/0001-70Inapta	Sócio	08/04/2016	Ver empresa
COMERCIAL VERAS LTDA 20.303.037/0001-04Inapta	Sócio	22/05/2014	Ver empresa
COMERCIAL DO ROSARIO LTDA 20.071.807/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	10/04/2014	Ver empresa
SILVA FILHO & SOUSA LTDA 06.985.025/0001-78Inapta	Sócio	17/10/2008	Ver empresa

Razão social

NOVO GAMA COMERCIAL LTDA.

22.628.924/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2016

Razão social

COMERCIAL VERAS LTDA

20.303.037/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2014

Razão social

COMERCIAL DO ROSARIO LTDA

20.071.807/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Razão social

SILVA FILHO & SOUSA LTDA

06.985.025/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.