Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDEMIR TIOZZO MARCONDES SILVA

***.286.488-**

Empresas vinculadas

AQUILEIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

03.323.286/0001-34

MASTERINVEST INVESTIMENTOS EIRELI

48.752.646/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMIR TIOZZO MARCONDES SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDEMIR TIOZZO MARCONDES SILVA
CPF: ***.286.488-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AQUILEIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA 03.323.286/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2015	Ver empresa
MASTERINVEST INVESTIMENTOS EIRELI 48.752.646/0001-51Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/10/2013	Ver empresa
EUROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 26.194.811/0001-64Baixada	Sócio	01/03/2005	Ver empresa
BAFEMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 62.401.161/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2003	Ver empresa
SRM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 45.246.600/0001-72Inapta	Sócio	03/11/1999	Ver empresa
ADVOCACIA MARCONDES E MARTINS SC 02.985.082/0001-04Nula	Sócio-Gerente	18/08/1998	Ver empresa

Razão social

AQUILEIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

03.323.286/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2015

Razão social

MASTERINVEST INVESTIMENTOS EIRELI

48.752.646/0001-51

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

EUROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

26.194.811/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2005

Razão social

BAFEMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

62.401.161/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2003

Razão social

SRM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

45.246.600/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/1999

Razão social

ADVOCACIA MARCONDES E MARTINS SC

02.985.082/0001-04

Nula

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

18/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.