Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDEMIR MALAQUIAS DA SILVA

***.919.446-**

Empresas vinculadas

MALAQUIAS LTDA

50.817.916/0001-07

PEROZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.302.469/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMIR MALAQUIAS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDEMIR MALAQUIAS DA SILVA
CPF: ***.919.446-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALAQUIAS LTDA 50.817.916/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2023	Ver empresa
PEROZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 37.302.469/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2020	Ver empresa
MALAQUIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23.394.096/0001-15Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/08/2016	Ver empresa
MALAQUIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03.104.117/0001-03Baixada	Sócio-Gerente	12/04/1999	Ver empresa
ABREU & MALAQUIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 02.541.011/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	19/03/1998	Ver empresa

Razão social

MALAQUIAS LTDA

50.817.916/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

PEROZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.302.469/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

MALAQUIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

23.394.096/0001-15

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/08/2016

Razão social

MALAQUIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.104.117/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

12/04/1999

Razão social

ABREU & MALAQUIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.541.011/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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