Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDEMIR FREIRE CARDOSO

***.993.392-**

Empresas vinculadas

HOLDING HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.398.106/0001-14

GENESIS - HOLDING EMPREEDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

55.896.425/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMIR FREIRE CARDOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDEMIR FREIRE CARDOSO
CPF: ***.993.392-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA 54.398.106/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2024	Ver empresa
GENESIS - HOLDING EMPREEDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 55.896.425/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2024	Ver empresa
W4R - HOLDING PATRIMONIAL LTDA 55.884.466/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
HOLDING IJW3 PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 55.028.827/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2024	Ver empresa
HOLDING ENTERPRISE EMPREENDIMENTOS LTDA 54.701.631/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
RIACHO DOCE CULTIVO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS DA AMAZONIA LTDA 12.069.477/0001-02Ativa	Sócio	28/05/2010	Ver empresa
TRANSLOGCOM - TRANSPORTE, LOGISTICA E COMERCIO LTDA 83.655.258/0001-53Baixada	Sócio	14/11/2002	Ver empresa

Razão social

HOLDING HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.398.106/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

GENESIS - HOLDING EMPREEDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

55.896.425/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

W4R - HOLDING PATRIMONIAL LTDA

55.884.466/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

HOLDING IJW3 PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

55.028.827/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

HOLDING ENTERPRISE EMPREENDIMENTOS LTDA

54.701.631/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

RIACHO DOCE CULTIVO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS DA AMAZONIA LTDA

12.069.477/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2010

Razão social

TRANSLOGCOM - TRANSPORTE, LOGISTICA E COMERCIO LTDA

83.655.258/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.