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Pessoa

WALDEMIR DIAS MATUCHENKO

***.556.498-**

Empresas vinculadas

DINAMICA DUBAI SPE LTDA

57.609.815/0001-90

DINAMICA LIVERPOOL SPE LTDA

57.425.592/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMIR DIAS MATUCHENKO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDEMIR DIAS MATUCHENKO
CPF: ***.556.498-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINAMICA DUBAI SPE LTDA 57.609.815/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
DINAMICA LIVERPOOL SPE LTDA 57.425.592/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL DINAMICA VENEZA SPE LTDA 46.783.813/0001-04Ativa	Administrador	14/06/2022	Ver empresa
WMVE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 44.581.877/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2021	Ver empresa
WM DINAMICA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.960.642/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2018	Ver empresa
TORI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 03.985.929/0001-05Baixada	Sócio	24/07/2000	Ver empresa
TORI REPRESENTACOES SC LTDA 01.601.936/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	25/07/1996	Ver empresa

Razão social

DINAMICA DUBAI SPE LTDA

57.609.815/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

DINAMICA LIVERPOOL SPE LTDA

57.425.592/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL DINAMICA VENEZA SPE LTDA

46.783.813/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Razão social

WMVE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

44.581.877/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

WM DINAMICA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.960.642/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

TORI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

03.985.929/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2000

Razão social

TORI REPRESENTACOES SC LTDA

01.601.936/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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