Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDEMIR CARNEVALLI

***.409.668-**

Empresas vinculadas

ILHA DA MADEIRA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

04.196.553/0001-12

GFRX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.330.519/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMIR CARNEVALLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDEMIR CARNEVALLI
CPF: ***.409.668-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ILHA DA MADEIRA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 04.196.553/0001-12Ativa	Sócio	09/01/2019	Ver empresa
GFRX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 12.330.519/0001-17Ativa	Administrador	16/04/2018	Ver empresa
WAS - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 07.163.783/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2004	Ver empresa
ATKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 05.305.865/0001-80Ativa	Sócio	14/05/2003	Ver empresa
GUARULHOS DOWNTOWN HOTEL LTDA. 04.881.844/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2002	Ver empresa

Razão social

ILHA DA MADEIRA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

04.196.553/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2019

Razão social

GFRX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.330.519/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2018

Razão social

WAS - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

07.163.783/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2004

Razão social

ATKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.305.865/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2003

Razão social

GUARULHOS DOWNTOWN HOTEL LTDA.

04.881.844/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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