Pessoa
WALDEMAR SANTIN
Empresas vinculadas
WALDEMAR SANTIN E OUTROS
FACTORING'S HOUSE FOMENTO COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
WALDEMAR SANTIN
Informações básicas
- Nome
- WALDEMAR SANTIN
- CPF
- ***.913.698-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
WALDEMAR SANTIN E OUTROS 08.653.533/0001-84Baixada | Qualificação 59 | 16/02/2007 | Ver empresa |
FACTORING'S HOUSE FOMENTO COMERCIAL LTDA 68.032.507/0001-60Inapta | Sócio sem Capital | 27/02/1997 | Ver empresa |
Razão social
WALDEMAR SANTIN E OUTROS
08.653.533/0001-84
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
16/02/2007
Razão social
FACTORING'S HOUSE FOMENTO COMERCIAL LTDA
68.032.507/0001-60
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/02/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.