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Pessoa

WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS

***.559.458-**

Empresas vinculadas

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO

41.266.184/0001-13

WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO

22.465.455/0001-15
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.559.458-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO

41.266.184/0001-13

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO

22.465.455/0001-15

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2015

Ver empresa

Razão social

WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO

08.085.290/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/06/2006

Ver empresa

Razão social

B.& P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

07.278.365/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2005

Ver empresa

Razão social

USINA VICTORIA LTDA

51.813.350/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.