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Pessoa

WALDEMAR LOPES MARTINS

***.595.349-**

Empresas vinculadas

CURITIBA EMBALAGENS LTDA

44.994.243/0001-68

PORTO INDUSTRIA DE PAPEL E ARTEFATOS LTDA

35.452.935/0001-93
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMAR LOPES MARTINS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALDEMAR LOPES MARTINS
CPF
***.595.349-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CURITIBA EMBALAGENS LTDA

44.994.243/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO INDUSTRIA DE PAPEL E ARTEFATOS LTDA

35.452.935/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

TRANS AGUDOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

11.686.187/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

INDUSPEL TRANSPORTES LTDA

11.177.838/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2009

Ver empresa

Razão social

OUROPAK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

10.960.984/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

INDUSPEL EMBALAGENS LTDA

07.688.318/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2005

Ver empresa

Razão social

SERRA VERDE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

04.823.859/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2004

Ver empresa

Razão social

KIOMA COEMRCIO DE EMBALAGENS LTDA

01.032.794/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1998

Ver empresa

Razão social

MARCO ATACADO LTDA

01.201.184/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.