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Pessoa

WALDEMAR DOS SANTOS FILHO

***.052.918-**

Empresas vinculadas

W. SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

47.759.182/0001-42

JP SERVICO DE ARMAZENAGEM LTDA

47.228.250/0001-47
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMAR DOS SANTOS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALDEMAR DOS SANTOS FILHO
CPF
***.052.918-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

W. SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

47.759.182/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

JP SERVICO DE ARMAZENAGEM LTDA

47.228.250/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

KOZZY REPRESENTACAO LTDA

05.347.967/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2006

Ver empresa

Razão social

KOZZY ALIMENTOS LTDA

01.820.028/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2005

Ver empresa

Razão social

ALIMENTOS J. P. FIGUEIRA SANTOS LTDA

05.678.833/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2003

Ver empresa

Razão social

KOZZY COMERCIAL LTDA

04.594.011/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.