Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALDEMAR BALBO JUNIOR

***.890.878-**

Empresas vinculadas

VICENZA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.131.325/0001-93

VILA MESSINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.635.526/0001-04
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEMAR BALBO JUNIOR

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALDEMAR BALBO JUNIOR
CPF
***.890.878-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

VICENZA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.131.325/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

VILA MESSINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.635.526/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

BIOWAX SA

46.940.537/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

VITTORIA PARTICIPACOES LTDA

30.559.940/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

LIGURIA PARTICIPACOES LTDA

30.559.954/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

VILA SICILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.684.930/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

ANAHI PARTICIPACOES LTDA

26.628.102/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

VICENZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.857.538/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2013

Ver empresa

Razão social

USINA SAO FRANCISCO SA

71.324.792/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Razão social

USINA SANTO ANTONIO SA

71.324.784/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/08/2011

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE TREINAMENTO E EQUOTERAPIA RANCHO SAO LAZARO LTDA

10.376.718/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2008

Ver empresa

Razão social

NOVA AGRO S.A.

09.116.027/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2007

Ver empresa

Razão social

CAUA AGROPECUARIA LTDA.

08.627.766/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2007

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA IRACEMA LTDA.

04.582.047/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2004

Ver empresa

Razão social

BIOENERGIA COGERADORA SA

04.250.671/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2002

Ver empresa

Razão social

NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COML. IMPORTAD. EXPORTAD. LTDA.

04.212.116/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2000

Ver empresa

Razão social

BIOENERGIA PARTICIPACOES SA

04.186.800/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.