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Pessoa

WALDEIR DA COSTA SANTOS

***.769.361-**

Empresas vinculadas

TEMPERALLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.673.811/0001-03

MARCOS E WALDEIR TRANSPORTE DE VARIEDADES LTDA

21.397.407/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALDEIR DA COSTA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALDEIR DA COSTA SANTOS
CPF
***.769.361-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TEMPERALLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.673.811/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2016

Ver empresa

Razão social

MARCOS E WALDEIR TRANSPORTE DE VARIEDADES LTDA

21.397.407/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

REPRESENTACAO DE SUINOS PARAUNA LTDA

20.967.387/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2014

Ver empresa

Razão social

WALDEIR DA COSTA SANTOS TRANSPORTES E HORTIFRUTI LTDA

20.419.304/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.