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Pessoa

WALDEIR ALVES DOS SANTOS

***.525.154-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASSI LTDA

39.555.742/0001-19

RESIDENCIAL SAO JOAO & CONSTRUCOES SPE LTDA

20.342.049/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WALDEIR ALVES DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALDEIR ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.525.154-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASSI LTDA 39.555.742/0001-19Ativa	Sócio	26/10/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL SAO JOAO & CONSTRUCOES SPE LTDA 20.342.049/0001-30Ativa	Administrador	12/01/2016	Ver empresa
W. G. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.449.077/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2006	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASSI LTDA

39.555.742/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

RESIDENCIAL SAO JOAO & CONSTRUCOES SPE LTDA

20.342.049/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

W. G. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

08.449.077/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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