Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALBERT ANTONIO DOS SANTOS

***.321.888-**

Empresas vinculadas

ADD + CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

49.504.916/0001-78

RESIDENCIAL PONTA DA SELA

50.323.740/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALBERT ANTONIO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALBERT ANTONIO DOS SANTOS
CPF: ***.321.888-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADD + CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 49.504.916/0001-78Ativa	Sócio	07/02/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL PONTA DA SELA 50.323.740/0001-37Ativa	Presidente	01/08/2019	Ver empresa
WSANTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 29.612.771/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 07.865.954/0001-06Ativa	Sócio	28/09/2015	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA. 01.925.826/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2004	Ver empresa

Razão social

ADD + CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

49.504.916/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

RESIDENCIAL PONTA DA SELA

50.323.740/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

WSANTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

29.612.771/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2015

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.

01.925.826/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.