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Pessoa

WALACE IACHEL MARQUES

***.774.698-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO FRAGATA 382 GETULIO VARGAS LTDA

56.260.169/0001-35

MARCFARMA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

15.291.440/0001-12
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALACE IACHEL MARQUES

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALACE IACHEL MARQUES
CPF
***.774.698-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

AUTO POSTO FRAGATA 382 GETULIO VARGAS LTDA

56.260.169/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

MARCFARMA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

15.291.440/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Ver empresa

Razão social

PARTNERS WA82 PARTICIPACOES LTDA

29.581.553/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Ver empresa

Razão social

URIAH DISTRIBUIDORA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

29.143.460/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Razão social

MEDICAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

20.752.528/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

VAZMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

20.680.978/0001-59

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

MG LOG - DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

11.493.740/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Razão social

SPEAR SERVICOS DE SEGURANCA E PORTARIA LTDA.

28.646.166/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

CARDIM & MARQUES LTDA

23.481.750/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2017

Ver empresa

Razão social

CANEDO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

21.247.539/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2017

Ver empresa

Razão social

FRAGATA 382 - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

03.653.369/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2017

Ver empresa

Razão social

MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

20.405.108/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2017

Ver empresa

Razão social

COLINA VERDE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

23.458.950/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2017

Ver empresa

Razão social

F.A.W.R. INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

26.900.095/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO FRAGATA 282 LTDA

17.379.237/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO FRAGATA 182 LTDA

04.864.129/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO FRAGATA 82 LTDA

02.943.696/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Ver empresa

Razão social

CARDIM & MARQUES LTDA

12.855.687/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

W.M.O TREINAMENTO E SUPORTE LTDA

16.833.723/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Ver empresa

Razão social

SPLOG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

14.826.894/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

CIM CRED SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.

10.213.899/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2010

Ver empresa

Razão social

GRAPHSET SOLUCOES GRAFICAS LTDA

04.067.570/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.