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Pessoa

WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA

***.217.514-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MUTUALISTA DE MOSSORO - MOTO MAIS

59.689.253/0001-67

ASSOCIACAO MUTUALISTA DO AMAZONAS

56.343.743/0001-19
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA
CPF
***.217.514-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ASSOCIACAO MUTUALISTA DE MOSSORO - MOTO MAIS

59.689.253/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MUTUALISTA DO AMAZONAS

56.343.743/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MUTUALISTA DO NORDESTE MOTO MAIS

55.435.430/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

MAIS PRESTADORA DE SERVICOS E RASTREAMENTO LTDA

51.235.438/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

MAIS RASTREAMENTO LTDA

49.362.989/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

CUICA PRESTADORA DE SERVICOS E RASTREAMENTO LTDA

05.925.137/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

MOTO MAIS ASSOCIADOS

36.442.496/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/04/2020

Ver empresa

Razão social

MOTOSEGURA ASSOCIADOS

24.649.823/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.