Pessoa
WAGNER MOHALLEM
Empresas vinculadas
FLAVIO B BANDEIRA E OUTROS
CASA ITAJUBA LTDA
Pessoa investigada
WAGNER MOHALLEM
Informações básicas
- Nome
- WAGNER MOHALLEM
- CPF
- ***.988.098-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FLAVIO B BANDEIRA E OUTROS 14.603.727/0001-78Ativa | Qualificação 59 | 10/11/2011 | Ver empresa |
CASA ITAJUBA LTDA 21.037.049/0001-99Inapta | Sócio | 03/06/2002 | Ver empresa |
Razão social
FLAVIO B BANDEIRA E OUTROS
14.603.727/0001-78
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
10/11/2011
Razão social
CASA ITAJUBA LTDA
21.037.049/0001-99
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/06/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.