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Pessoa

WAGNER MOACIR DA SILVA

***.859.209-**

Empresas vinculadas

SETTE PARTICIPACOES LTDA

53.260.458/0001-46

DAXO EMPREENDIMENTOS 010 SPE LTDA

51.055.336/0001-92
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER MOACIR DA SILVA

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WAGNER MOACIR DA SILVA
CPF
***.859.209-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

SETTE PARTICIPACOES LTDA

53.260.458/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 010 SPE LTDA

51.055.336/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

VIEW CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

34.122.859/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 009 SPE LTDA

47.210.931/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

FWS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

41.263.341/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 007 SPE LTDA

40.393.973/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 008 SPE LTDA

40.394.188/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 005 SPE LTDA

38.313.036/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 004 SPE LTDA

38.313.412/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 003 SPE LTDA

38.304.304/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 006 SPE LTDA

38.304.547/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 002 SPE LTDA

38.199.849/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS 001 SPE LTDA

37.443.865/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAL KAA SPE S.A

36.985.057/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAL MYKONOS SPE LTDA

36.880.392/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAL RHODES SPE LTDA

36.880.803/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAL MONTENEGRO SPE LTDA

36.881.468/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2020

Ver empresa

Razão social

DAXO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.726.031/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2020

Ver empresa

Razão social

WS CONSULTORIA LTDA

07.882.628/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.