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Pessoa

WAGNER MITSUO VARICODA

***.124.258-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TENENTE CARRITO SPE LTDA

52.662.735/0001-84

CORUM SOLUCOES AGRICOLAS LTDA

47.428.766/0001-35
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER MITSUO VARICODA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WAGNER MITSUO VARICODA
CPF
***.124.258-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TENENTE CARRITO SPE LTDA

52.662.735/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

CORUM SOLUCOES AGRICOLAS LTDA

47.428.766/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

QUAL - QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA.

07.891.056/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA ASEN SPE LTDA

31.196.474/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2018

Ver empresa

Razão social

SANTA FE APOIO E COBRANCAS SS LTDA

29.022.416/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

ANDES CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO SS LTDA

29.079.896/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

W M LOGISTICA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

12.185.343/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

UNIVIA TRANSPORTES S.A.

23.945.466/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

TAGUI BRASIL CEREAIS LTDA

23.499.753/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

VARICODA REPRESENTACOES LTDA

23.587.475/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2015

Ver empresa

Razão social

TAGUI INVESTIMENTOS S.A.

23.399.345/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2015

Ver empresa

Razão social

UNICA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.318.800/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2015

Ver empresa

Razão social

TEC MIL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

10.947.550/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2009

Ver empresa

Razão social

W & D - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIJUTERIAS LTDA

06.163.669/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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