Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WAGNER MACHADO CARDOSO

***.401.858-**

Empresas vinculadas

WM PARTICIPACAO SOCIETARIAS LTDA

57.641.088/0001-48

CHOICE TRANSPORTES LTDA

25.079.232/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER MACHADO CARDOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WAGNER MACHADO CARDOSO
CPF: ***.401.858-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WM PARTICIPACAO SOCIETARIAS LTDA 57.641.088/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
CHOICE TRANSPORTES LTDA 25.079.232/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
CPL LOGISTICA LTDA 22.679.175/0001-00Baixada	Administrador	16/06/2015	Ver empresa
CHOICE DO BRASIL LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA. 15.662.803/0001-89Inapta	Sócio	11/08/2014	Ver empresa
MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 82.262.957/0001-70Ativa	Sócio	26/11/2009	Ver empresa
WM - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 08.044.746/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2006	Ver empresa
W M PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA 05.675.149/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2003	Ver empresa

Razão social

WM PARTICIPACAO SOCIETARIAS LTDA

57.641.088/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

CHOICE TRANSPORTES LTDA

25.079.232/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

CPL LOGISTICA LTDA

22.679.175/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2015

Razão social

CHOICE DO BRASIL LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA.

15.662.803/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2014

Razão social

MAXTON LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

82.262.957/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2009

Razão social

WM - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

08.044.746/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2006

Razão social

W M PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA

05.675.149/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.