Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WAGNER LUIZ DARIFE

***.788.839-**

Empresas vinculadas

CENTRO COMERCIAL FENIX SPE LTDA

55.998.864/0001-36

EDIFICIO ARAUCO SPE LTDA

22.389.825/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER LUIZ DARIFE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WAGNER LUIZ DARIFE
CPF: ***.788.839-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO COMERCIAL FENIX SPE LTDA 55.998.864/0001-36Ativa	Sócio	19/07/2024	Ver empresa
EDIFICIO ARAUCO SPE LTDA 22.389.825/0001-82Baixada	Sócio	28/01/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO RECANTO WALLE 33.691.388/0001-73Ativa	Presidente	13/05/2019	Ver empresa
MAGENTO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 12.988.856/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
DARIFE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 06.029.111/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2003	Ver empresa
A L DARIFE & CIA LTDA 03.315.771/0001-66Baixada	Sócio	03/08/1999	Ver empresa

Razão social

CENTRO COMERCIAL FENIX SPE LTDA

55.998.864/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

EDIFICIO ARAUCO SPE LTDA

22.389.825/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

ASSOCIACAO RECANTO WALLE

33.691.388/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2019

Razão social

MAGENTO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

12.988.856/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

DARIFE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

06.029.111/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Razão social

A L DARIFE & CIA LTDA

03.315.771/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.