Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WAGNER GIOVANINI

***.732.418-**

Empresas vinculadas

COMPLIANCE STATION PLATAFORMA LTDA

44.929.295/0001-50

COMPLIANCE TOTAL CONSULTORIA LTDA

52.312.652/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER GIOVANINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WAGNER GIOVANINI
CPF: ***.732.418-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPLIANCE STATION PLATAFORMA LTDA 44.929.295/0001-50Ativa	Sócio	30/09/2024	Ver empresa
COMPLIANCE TOTAL CONSULTORIA LTDA 52.312.652/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
EBANC - EMPRESA BRASILEIRA ACREDITADORA DE NORMAS DE COMPLIANCE LTDA. 22.921.385/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2016	Ver empresa
CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA 10.916.727/0001-77Ativa	Sócio	05/05/2016	Ver empresa
CTC CONSULTORIA EM COMPLIANCE LTDA. 24.199.154/0001-12Baixada	Administrador	18/02/2016	Ver empresa
COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 20.539.925/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2015	Ver empresa

Razão social

COMPLIANCE STATION PLATAFORMA LTDA

44.929.295/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

COMPLIANCE TOTAL CONSULTORIA LTDA

52.312.652/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

EBANC - EMPRESA BRASILEIRA ACREDITADORA DE NORMAS DE COMPLIANCE LTDA.

22.921.385/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2016

Razão social

CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA

10.916.727/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2016

Razão social

CTC CONSULTORIA EM COMPLIANCE LTDA.

24.199.154/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA.

20.539.925/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.