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Pessoa

WAGNER DA CRUZ SILVA

***.556.823-**

Empresas vinculadas

PRO COMERCE SUPERMERCADOS LTDA

02.891.938/0001-74

SUPERMERCADO GOMES E CRUZ LTDA

04.160.033/0001-50
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER DA CRUZ SILVA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WAGNER DA CRUZ SILVA
CPF
***.556.823-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

PRO COMERCE SUPERMERCADOS LTDA

02.891.938/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO GOMES E CRUZ LTDA

04.160.033/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERGIRO 405 LTDA

18.891.132/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA SAMAMBAIA NORTE LTDA

18.563.226/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA 400 DE SAMAMBAIA LTDA

18.568.751/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO NORTE DE OURO LTDA

13.039.502/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2013

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA UNIVERSE LTDA

14.281.458/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO GOIAS NOVO LTDA

12.455.972/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2013

Ver empresa

Razão social

UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA

06.895.430/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2012

Ver empresa

Razão social

J.W. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

10.823.803/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.