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Pessoa

WAGNER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SILVA

***.071.847-**

Empresas vinculadas

DUNAMIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

36.076.593/0001-17

BCA PARTICIPACOES HOLDING LTDA.

24.952.175/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WAGNER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SILVA
CPF: ***.071.847-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUNAMIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 36.076.593/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2020	Ver empresa
BCA PARTICIPACOES HOLDING LTDA. 24.952.175/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2016	Ver empresa
WS CUTTING STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 11.860.093/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2010	Ver empresa
REAL STEEL CORTE E IMPRESSAO LTDA 09.274.160/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2007	Ver empresa
REAL PACKAGING REPRESENTACAO LTDA 05.949.877/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2003	Ver empresa
WS REAL PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.248.291/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2001	Ver empresa

Razão social

DUNAMIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

36.076.593/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

BCA PARTICIPACOES HOLDING LTDA.

24.952.175/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Razão social

WS CUTTING STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

11.860.093/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2010

Razão social

REAL STEEL CORTE E IMPRESSAO LTDA

09.274.160/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2007

Razão social

REAL PACKAGING REPRESENTACAO LTDA

05.949.877/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2003

Razão social

WS REAL PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.248.291/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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