Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WAGNER AZULAY DE MATOS

***.393.003-**

Empresas vinculadas

CONTROL RISK ANALYTICS LTDA

54.268.199/0001-62

NORDESTE VENDING LTDA

08.951.184/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER AZULAY DE MATOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WAGNER AZULAY DE MATOS
CPF: ***.393.003-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTROL RISK ANALYTICS LTDA 54.268.199/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2024	Ver empresa
NORDESTE VENDING LTDA 08.951.184/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	24/07/2007	Ver empresa
GRELHADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.893.785/0001-31Baixada	Sócio	22/05/1997	Ver empresa
MICROSUPORTE INFORMATICA LTDA. 01.849.233/0001-26Baixada	Sócio	19/05/1997	Ver empresa

Razão social

CONTROL RISK ANALYTICS LTDA

54.268.199/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

NORDESTE VENDING LTDA

08.951.184/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2007

Razão social

GRELHADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.893.785/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/1997

Razão social

MICROSUPORTE INFORMATICA LTDA.

01.849.233/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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