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Pessoa

WAGNER ALEXIS RUIZ

***.932.468-**

Empresas vinculadas

ZID GESTAO DE ATIVOS LTDA

43.924.038/0001-63

ZID HOLDING LTDA

43.971.895/0001-14
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGNER ALEXIS RUIZ

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WAGNER ALEXIS RUIZ
CPF
***.932.468-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ZID GESTAO DE ATIVOS LTDA

43.924.038/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2022

Ver empresa

Razão social

ZID HOLDING LTDA

43.971.895/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO TOPAZIO S.A.

07.679.404/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

EBANX HOLDING DE PAGAMENTOS LTDA

41.945.887/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

FRONTIER PAYMENTS BRASIL LTDA

25.391.162/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

EBANX BRASIL HOLDING LTDA

26.545.167/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2019

Ver empresa

Razão social

LEVELOG LOGISTICA LTDA.

34.234.581/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

THE SHOPPERS COMUNICACAO LTDA

31.385.554/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

EBANX PAGAMENTOS LTDA

24.080.493/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

EBANX SERVICOS DIGITAIS LTDA

23.757.096/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2015

Ver empresa

Razão social

HONEY ISLAND PARTICIPACOES LTDA

23.756.782/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2015

Ver empresa

Razão social

CASA DO FILOSOFO

10.629.503/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

EBANX LTDA

13.236.697/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2011

Ver empresa

Razão social

DEWI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

09.495.074/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2008

Ver empresa

Razão social

OFIR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

08.863.867/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2007

Ver empresa

Razão social

WBB COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

05.002.954/0001-57

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.