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Pessoa

WAGMA SILVA SANTOS DE MELLO

***.980.451-**

Empresas vinculadas

CMA PROTEINAS HOLDING SA

51.778.347/0001-09

MARIA HILDETE ENERGIA SA

47.502.755/0001-58
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

WAGMA SILVA SANTOS DE MELLO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WAGMA SILVA SANTOS DE MELLO
CPF
***.980.451-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CMA PROTEINAS HOLDING SA

51.778.347/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

MARIA HILDETE ENERGIA SA

47.502.755/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/08/2022

Ver empresa

Razão social

SAO JOAO ENERGIA SA

47.308.717/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

CMA ENERGIA SA

46.995.415/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

ENERGETICA MOSQUITO SA

42.348.435/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS BIA LTDA.

35.813.045/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

GIGANTE CASH & CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

35.572.655/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA

16.593.945/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Razão social

CSB SUPERMERCADOS SA

23.727.412/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/08/2019

Ver empresa

Razão social

GIGANTE ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS SA

32.316.779/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2018

Ver empresa

Razão social

CMA HOLDING SA

23.201.457/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/09/2015

Ver empresa

Razão social

SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

14.872.524/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2012

Ver empresa

Razão social

MELLO & SILVA LTDA

09.097.993/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.