Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WADY SANTOS JASMIN

***.883.825-**

Empresas vinculadas

TREMARCTOS PARTICIPACOES SA.

09.191.731/0001-36

SANTOS BRASIL TECON S.A.

08.519.271/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WADY SANTOS JASMIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WADY SANTOS JASMIN
CPF: ***.883.825-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREMARCTOS PARTICIPACOES SA. 09.191.731/0001-36Baixada	Presidente	08/09/2008	Ver empresa
SANTOS BRASIL TECON S.A. 08.519.271/0001-60Baixada	Presidente	08/03/2007	Ver empresa
TECON IMBITUBA S.A. 08.415.774/0001-95Baixada	Presidente	05/03/2007	Ver empresa
NOVA LOGISTICA S.A. 08.519.303/0001-27Baixada	Presidente	05/03/2007	Ver empresa
JMDG TERRAPLANAGEM LTDA 07.243.162/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2005	Ver empresa

Razão social

TREMARCTOS PARTICIPACOES SA.

09.191.731/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/09/2008

Razão social

SANTOS BRASIL TECON S.A.

08.519.271/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2007

Razão social

TECON IMBITUBA S.A.

08.415.774/0001-95

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2007

Razão social

NOVA LOGISTICA S.A.

08.519.303/0001-27

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2007

Razão social

JMDG TERRAPLANAGEM LTDA

07.243.162/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.