Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WADIE ZIAD BADRA

***.526.670-**

Empresas vinculadas

BEER BEV COMERCIO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

13.140.521/0001-96

SOLIS TRADE LTDA.

46.219.080/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WADIE ZIAD BADRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WADIE ZIAD BADRA
CPF: ***.526.670-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEER BEV COMERCIO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.140.521/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2023	Ver empresa
SOLIS TRADE LTDA. 46.219.080/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2022	Ver empresa
MACAU GESTAO IMOBILIARIA LTDA. 32.478.401/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2019	Ver empresa
MONTREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 31.959.613/0001-84Ativa	Sócio	07/11/2018	Ver empresa
BRADO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E SANEANTES LTDA 10.144.333/0001-48Baixada	Sócio	15/12/2010	Ver empresa
TABACARIA DINHEIRO NA MAO LTDA 08.642.702/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2007	Ver empresa

Razão social

BEER BEV COMERCIO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

13.140.521/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

SOLIS TRADE LTDA.

46.219.080/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2022

Razão social

MACAU GESTAO IMOBILIARIA LTDA.

32.478.401/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2019

Razão social

MONTREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

31.959.613/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

BRADO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E SANEANTES LTDA

10.144.333/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2010

Razão social

TABACARIA DINHEIRO NA MAO LTDA

08.642.702/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.