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Pessoa

VOLNICE MAGGIONI DE CARVALHO

***.832.371-**

Empresas vinculadas

ALIANCA MAGGIONI LTDA

55.244.074/0001-65

VMC COMBUSTIVEIS LTDA

53.433.386/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VOLNICE MAGGIONI DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VOLNICE MAGGIONI DE CARVALHO
CPF: ***.832.371-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALIANCA MAGGIONI LTDA 55.244.074/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2024	Ver empresa
VMC COMBUSTIVEIS LTDA 53.433.386/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2024	Ver empresa
AGROPECUARIA ALIANCA LTDA 44.658.168/0001-64Ativa	Sócio	22/12/2021	Ver empresa
MAGGIONI PARTICIPACOES LTDA 26.073.442/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2016	Ver empresa
MAGGIONI DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA 09.138.517/0001-16Baixada	Sócio	19/10/2007	Ver empresa
CLINICA DE MEDICINA ESTETICA MAGGIONI LINS LTDA 02.086.994/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	01/09/1997	Ver empresa

Razão social

ALIANCA MAGGIONI LTDA

55.244.074/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

VMC COMBUSTIVEIS LTDA

53.433.386/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Razão social

AGROPECUARIA ALIANCA LTDA

44.658.168/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

MAGGIONI PARTICIPACOES LTDA

26.073.442/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2016

Razão social

MAGGIONI DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA

09.138.517/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2007

Razão social

CLINICA DE MEDICINA ESTETICA MAGGIONI LINS LTDA

02.086.994/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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