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Pessoa

VOLNEY DELFINO DA SILVA

***.332.308-**

Empresas vinculadas

SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LARGA LTDA

50.142.809/0001-26

KOMBAT CONFECCOES LTDA

51.466.154/0001-04
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

VOLNEY DELFINO DA SILVA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VOLNEY DELFINO DA SILVA
CPF
***.332.308-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LARGA LTDA

50.142.809/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

KOMBAT CONFECCOES LTDA

51.466.154/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

ARROW EMPREENDIMENTOS LTDA

08.925.373/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

TARUMA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

15.077.222/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

LOJAO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

15.122.892/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

RV LOCADORA DE VEICULOS LTDA

11.806.153/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2017

Ver empresa

Razão social

TEODORO SAMPAIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

16.871.702/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Ver empresa

Razão social

CANDIDO MOTA AEROPUBLICIDADE LTDA

15.386.458/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Ver empresa

Razão social

ASSIS MOVELARIA LTDA

18.638.652/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Ver empresa

Razão social

VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA

10.669.800/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2016

Ver empresa

Razão social

CENTER BABY MOVEIS LTDA

10.327.388/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2016

Ver empresa

Razão social

UNICOMPRAS - ASSOCIACAO DAS LOJAS DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

15.389.099/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2015

Ver empresa

Razão social

ASSIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

15.442.997/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/02/2015

Ver empresa

Razão social

RD1 PARTICIPACOES LTDA

14.420.189/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2015

Ver empresa

Razão social

QUATA MOVEIS E ELETRO LTDA

19.402.071/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

M. CONFECCOES PARAGUACU LTDA

19.331.176/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2013

Ver empresa

Razão social

LOJAO CONFECCOES PARAGUACU LTDA

19.289.092/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

BAURU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

16.563.052/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/07/2012

Ver empresa

Razão social

V. D. DA SILVA & CIA LTDA

05.690.454/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2006

Ver empresa

Razão social

RADIO COMUNITARIA EDUCATIVA FM

02.556.055/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

COUNTRY CARDS COML.ADMINIS.DE CARTOES DE CRED.E SERV.LT

00.170.438/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.