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Pessoa

VOLNEY AQUINO SANTOS

***.674.861-**

Empresas vinculadas

TRINDADE CAPITAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

59.512.018/0001-15

PALMAS PARA CRISTO EMPREENDIMENTOS LTDA

18.966.661/0001-31
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

VOLNEY AQUINO SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VOLNEY AQUINO SANTOS
CPF
***.674.861-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TRINDADE CAPITAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

59.512.018/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

PALMAS PARA CRISTO EMPREENDIMENTOS LTDA

18.966.661/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

JVAS URBANISMO SPE LTDA

51.688.781/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

AGROTRINDADE LTDA

33.208.238/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

VMAZ PROSPERIDADE LTDA

50.614.193/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

AGROFLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

50.301.104/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

FAZENDAO PARTICIPACOES SA

49.685.232/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

COTRIL FLORESTAL SA

10.379.239/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

TRINDADE PARTICIPACOES LTDA

35.714.434/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2019

Ver empresa

Razão social

FAZENDAO INDUSTRIA DA MINERACAO LTDA

10.637.095/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

PENA BUENO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

12.053.265/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2010

Ver empresa

Razão social

FAZENDAO AGRO TRANSPORTES LTDA

10.279.937/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2008

Ver empresa

Razão social

FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

06.697.576/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2004

Ver empresa

Razão social

AREIA SOL NASCENTE LTDA

05.217.015/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.