Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VOLNEI OLIVEIRA DE SOUZA

***.258.919-**

Empresas vinculadas

MERCADO PONTO CERTO DIVINEIA LTDA

51.732.285/0001-96

MERCADO PC DIVINEIA LTDA

50.729.988/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VOLNEI OLIVEIRA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VOLNEI OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: ***.258.919-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCADO PONTO CERTO DIVINEIA LTDA 51.732.285/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2023	Ver empresa
MERCADO PC DIVINEIA LTDA 50.729.988/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
MINIMERCADO MUNIZ LTDA 13.062.871/0001-81Baixada	Sócio	04/01/2011	Ver empresa
MINIMERCADO JCM LTDA 10.613.778/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO CORAL MAE PEREGRINA DE NOVA BRASILIA 07.658.457/0001-37Baixada	Presidente	24/07/2009	Ver empresa
TRANSPORTES MARQUES LTDA 02.232.573/0001-76Baixada	Sócio	02/12/1999	Ver empresa

Razão social

MERCADO PONTO CERTO DIVINEIA LTDA

51.732.285/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

MERCADO PC DIVINEIA LTDA

50.729.988/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

MINIMERCADO MUNIZ LTDA

13.062.871/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2011

Razão social

MINIMERCADO JCM LTDA

10.613.778/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2010

Razão social

ASSOCIACAO CORAL MAE PEREGRINA DE NOVA BRASILIA

07.658.457/0001-37

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/07/2009

Razão social

TRANSPORTES MARQUES LTDA

02.232.573/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.