Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VOLNEI ELIAS DE LUCA

***.782.269-**

Empresas vinculadas

DEL & DEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.212.686/0001-40

D3 PARTICIPACOES LTDA

52.855.234/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VOLNEI ELIAS DE LUCA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VOLNEI ELIAS DE LUCA
CPF: ***.782.269-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEL & DEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 53.212.686/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
D3 PARTICIPACOES LTDA 52.855.234/0001-14Ativa	Administrador	10/11/2023	Ver empresa
RIZZI PARTICIPACOES LTDA 31.806.570/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2018	Ver empresa
NOVA CITTA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 20.130.869/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2014	Ver empresa
LOTEAMENTO JARDIM JORGE DE LUCA LTDA 03.757.965/0001-11Ativa	Sócio	06/04/2000	Ver empresa
DE LUCA E DE LUCA LTDA 82.858.242/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	06/12/1990	Ver empresa
J.DE LUCA & CIA.LTDA 83.648.204/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

DEL & DEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.212.686/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

D3 PARTICIPACOES LTDA

52.855.234/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

RIZZI PARTICIPACOES LTDA

31.806.570/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

NOVA CITTA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

20.130.869/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Razão social

LOTEAMENTO JARDIM JORGE DE LUCA LTDA

03.757.965/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2000

Razão social

DE LUCA E DE LUCA LTDA

82.858.242/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1990

Razão social

J.DE LUCA & CIA.LTDA

83.648.204/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.